Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o przejrzystość stosowanych procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na wszelkie kwestie wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu stosowane są różne metody na wychwytywanie tego typu sytuacji.
Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikowania klientów i dokumentowanie ich danych. Rejestracji podlegać też będą realizowane przez nich transakcje, a jeśli wykryte zostanie coś nietypowego, to należy o tym poinformować odpowiednią instytucję.
Dlatego też firmy funkcjonujące w tej właśnie branży muszą wdrożone mieć u siebie aml lombard, a za brak tego mogą grozić surowe konsekwencje. Konieczne jest też, aby odpowiednią wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługiwaniem klientów. Dlatego też powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml dla lombardów, żeby wiedzieć jak postępować. Niejednokrotnie poza takim szkoleniem będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+